ルイジアナ州東部地区

ニューオーリンズ – 2023年8月2日、米国検事デュアン・A・エバンスは、米国法典第18編第1343条および第371条に違反する通信詐欺の共謀でフランク・ラブルッツォとシンシア・カロンナを起訴したと発表した。

情報請求書によると、LABRUZZO、CARONNA、および英国在住の人物は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの結果、PPEの需要が劇的に増加していた時期に、個人用保護具（PPE）を購入しようとする企業から詐欺を働いたと主張している。

情報請求書によると、CARONNA と英国居住者は個人用保護具の販売を提供するベンチャー企業を設立し、そのベンチャー企業のエスクローエージェントとして LABRUZZO を選択しました。 共謀者らは、LABRUZZO（弁護士であり、ルイジアナ州司法長官事務所の捜査官でもあった）が、個人用保護具の購入希望者に対して、従来のエスクローサービスを行う信頼できるエスクローエージェントとして名乗りを上げることに同意したと言われている。 より具体的には、共謀者らは購入希望者に対し、個人用保護具の購入目的で資金をLABRUZZOのエスクロー銀行口座に預けることができると伝えることに同意した。 PPE が満足に届けられるまで、資金は口座内で保護されること。 そして、個人用保護具が購入希望者に満足のいく形で引き渡されなかった場合、LABRUZZO はエスクロー口座からの資金を速やかに購入希望者に返金することを約束しました。

さらに、情報請求書には、買主候補者が個人用保護具を受け取っておらず、支払いにも同意していないにもかかわらず、CARONNA と LABRUZZO が買主候補者の資金を分配することに合意したと主張されている。 CARONNA、LABRUZZO、および共謀者 1 はまた、買主候補者の知識や同意なしに、それぞれが買主候補者の資金の一部を受け取ることに同意したとされている。 最後に、情報法案によると、LABRUZZO は CARONNA の指示により、LABRUZZO と CARONNA への支払いを含め、エスクローされた資金をさまざまな人物や団体に繰り返し支払いました。

共謀罪には最長 5 年の懲役、その後最長 3 年間の監視付き釈放、最高 25 万ドルの罰金、および 100 ドルの特別査定料が課せられます。

エバンス米国検事は、情報開示請求は単なる告発であり、各被告の有罪は合理的な疑いを超えて証明されなければならないと繰り返した。

2021年5月、司法長官は新型コロナウイルス感染症取締りタスクフォースを設立し、パンデミック関連の詐欺と闘い、防止する取り組みを強化するため、政府機関と連携して司法省のリソースを結集した。 この特別委員会は、最も有罪な国内外の犯罪行為者を捜査および起訴する取り組みを強化し、既存の調整メカニズムを強化および組み込み、詐欺行為者とその計画を解明するためのリソースと技術を特定し、情報を共有することにより、詐欺行為を防止するための救済プログラムを管理する任務を負った機関を支援します。以前の執行活動から得られた情報と洞察を活用します。 パンデミックに対する同省の対応の詳細については、www.justice.gov/coronavirus をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に関連した詐欺未遂の申し立てに関する情報を持っている人は誰でも、www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster の NCDF Web 苦情フォームを介して司法省の国立災害詐欺センター (NCDF) ホットラインに電話して報告することができます。 -苦情フォーム。

この事件は連邦捜査局によって捜査されている。 公共公正部のチャンドラ・メノン米国検事補が検察を担当する。

シェーン・M・ジョーンズ

広報担当者

ルイジアナ州東部地区連邦検事局

米国司法省